Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «КЛЕВЕР».
Место нахождения Общества: 344065, г.Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 2-6/22.
Вид общего собрания: общее годовое собрание акционеров
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 20 мая 2019 г.
Дата проведения общего собрания акционеров: 14 июня 2019 года.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г.Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 2-6/22.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение Годового отчёта АО «КЛЕВЕР» за 2018 год. |
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах АО «КЛЕВЕР». |
3. Распределение прибыли АО «КЛЕВЕР» по результатам 2018 года. |
4. О дивидендах на акции по итогам работы АО «КЛЕВЕР» за 2018 год. |
5. Избрание Совета директоров АО «КЛЕВЕР». |
6. Избрание ревизионной комиссии АО «КЛЕВЕР». |
7. О проверке хозяйственной деятельности АО «КЛЕВЕР» за 2018 год. |
8. Утверждение аудитора для АО «КЛЕВЕР» на 2019 год. |
По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня собрания:
«Утверждение Годового отчёта АО «КЛЕВЕР» за 2018 год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 1 199 946.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания: 1 199 946.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 1 184 068. Кворум по данному вопросу имеется. Собрание правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня.
Бюллетени для голосования по данному вопросу повестки дня собрания, обнаруженные при вскрытии урн для голосования+ бюллетени, полученные в течение установленного срока приема бюллетеней |
В том числе: |
||||
признанные недействительными |
учитываемые при подведении итогов голосования |
||||
штук |
число голосов |
штук |
число голосов |
штук |
число голосов |
41 |
1 184 068 |
10 |
66 |
31 |
1 184 002 |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по первому вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|||
Голосов |
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование |
Голосов |
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование |
Голосов |
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование |
1 183 992 |
99,994% |
0 |
0,000% |
10 |
0,001% |
Формулировки решений, принятых общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания:
«Утвердить годовой отчет АО «КЛЕВЕР» по итогам деятельности общества в 2018 году».
По ВТОРОМУ вопросу повестки дня собрания
«Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах АО «КЛЕВЕР»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 1 199 946.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания: 1 199 946.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 1 184 068. Кворум по данному вопросу имеется. Собрание правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня.
Бюллетени для голосования по данному вопросу повестки дня собрания, обнаруженные при вскрытии урн для голосования+ бюллетени, полученные в течение установленного срока приема бюллетеней |
В том числе: |
||||
признанные недействительными |
учитываемые при подведении итогов голосования |
||||
штук |
число голосов |
штук |
число голосов |
штук |
число голосов |
41 |
1 184 068 |
8 |
60 |
33 |
1 184 008 |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по второму вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|||
Голосов |
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование |
Голосов |
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование |
Голосов |
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование |
1 183 998 |
99,994% |
0 |
0,000% |
10 |
0,001% |
Формулировки решений, принятых общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах АО «КЛЕВЕР».
По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня собрания
«Распределение прибыли АО «КЛЕВЕР» по результатам 2018 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 1 199 946.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 1 199 946.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 1 184 068. Кворум по данному вопросу имеется. Собрание правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня.
Бюллетени для голосования по данному вопросу повестки дня собрания, обнаруженные при вскрытии урн для голосования+ бюллетени, полученные в течение установленного срока приема бюллетеней |
В том числе: |
||||
признанные недействительными |
учитываемые при подведении итогов голосования |
||||
штук |
число голосов |
штук |
число голосов |
штук |
число голосов |
41 |
1 184 068 |
10 |
72 |
31 |
1 183 996 |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по третьему вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|||
Голосов |
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование |
Голосов |
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование |
Голосов |
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование |
1 183 966 |
99,991% |
22 |
0,002% |
8 |
0,000% |
Формулировки решений, принятых общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания:
«Чистую прибыль Общества, в размере 51 677 955 руб., полученную по результатам 2018 года и оставшуюся после выплаты дивидендов за 9 месяцев 2018 года, не распределять».
По ЧЕТВЁРТОМУ вопросу повестки дня собрания
«О дивидендах на акции по итогам работы АО «КЛЕВЕР» за 2018 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 1 199 946.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 1 199 946.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 1 184 068. Кворум по данному вопросу имеется. Собрание правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня.
Бюллетени для голосования по данному вопросу повестки дня собрания, обнаруженные при вскрытии урн для голосования+ бюллетени, полученные в течение установленного срока приема бюллетеней |
В том числе: |
||||
признанные недействительными |
учитываемые при подведении итогов голосования |
||||
штук |
число голосов |
штук |
число голосов |
штук |
число голосов |
41 |
1 184 068 |
8 |
62 |
33 |
1 184 006 |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по четвёртому вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|||
Голосов |
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование |
Голосов |
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование |
Голосов |
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование |
1 183 955 |
99,990% |
33 |
0,003% |
18 |
0,000% |
Формулировки решений, принятых общим собранием по четвёртому вопросу повестки дня общего собрания:
«Прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать».
По ПЯТОМУ вопросу повестки дня собрания
«Избрание Совета директоров АО «КЛЕВЕР».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 1 199 946.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 5 999 730.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 1 184 068 голосов или 5 920 340 кумулятивных голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Собрание правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня.
Голосование по пятому вопросу повестки дня осуществлялось кумулятивным способом. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров.
Бюллетени для голосования по данному вопросу повестки дня собрания, обнаруженные при вскрытии урн для голосования+ бюллетени, полученные в течение установленного срока приема бюллетеней |
В том числе: |
||||
признанные недействительными |
учитываемые при подведении итогов голосования |
||||
штук |
число голосов |
штук |
число голосов |
штук |
число голосов |
41 |
5 920 340 |
16 |
525 |
25 |
5 919 815 |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по пятому вопросу повестки дня общего собрания:
Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование |
Количество поданных голосов |
||
«ЗА» |
«Против всех кандидатов» |
«Воздержался по всем кандидатам» |
|
5 919 800 |
0 |
0 |
|
Бабкин Константин Анатольевич |
1 183 985 |
0 |
0 |
Виноградов Александр Михайлович |
1 183 985 |
0 |
0 |
Рязанов Юрий Викторович |
1 183 945 |
0 |
0 |
Манцевич Елена Михайловна |
1 183 945 |
0 |
0 |
Журавлёва Ирина Ивановна |
1 183 940 |
0 |
0 |
Нераспределённые голоса |
15 |
Формулировки решений, принятых общим собранием по пятому вопросу повестки дня общего собрания:
Избрать Совет директоров АО «КЛЕВЕР» в составе:
1) Бабкин Константин Анатольевич; 2) Виноградов Александр Михайлович; 3) Рязанов Юрий Викторович; 4) Манцевич Елена Михайловна; 5) Журавлёва Ирина Ивановна. |
|
По ШЕСТОМУ вопросу повестки дня собрания
«Избрание ревизионной комиссии АО «КЛЕВЕР».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 1 199 946.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 416 829.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 400 951 голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Собрание правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня.
При голосовании по шестому вопросу повестки дня общего собрания не учитывались голоса акционеров, входящих в органы управления Обществом.
Количество голосов, не учитываемых при голосовании по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 783 117.
Бюллетени для голосования по данному вопросу повестки дня собрания, обнаруженные при вскрытии урн для голосования+ бюллетени, полученные в течение установленного срока приема бюллетеней |
В том числе: |
|
|||||
признанные недействительными |
Не учитываемые при подведении итогов голосования |
учитываемые при подведении итогов голосования |
|||||
штук |
число голосов |
штук |
число голосов |
штук |
число голосов |
штук |
число голосов |
41 |
1 184 068 |
13 |
83 |
2 |
783 117 |
26 |
400 868 |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по шестому вопросу повестки дня общего собрания
Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование |
Количество поданных голосов |
|||||
«ЗА» |
«Против всех кандидатов» |
«Воздержался по всем кандидатам» |
||||
голосов |
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование % от |
голосов |
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование |
голосов |
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование |
|
Хлус Вадим Михайлович |
400 868 |
99,98% |
0 |
0,00% |
0 |
0,00% |
Бурков Николай Вениаминович |
400 868 |
99,98% |
0 |
0,00% |
0 |
0,00% |
Велентий Иван Михайлович |
400 868 |
99,98% |
0 |
0,00% |
0 |
0,00% |
Формулировки решений, принятых общим собранием по шестому вопросу повестки дня общего собрания:
«Избрать ревизионную комиссию АО «КЛЕВЕР» в составе:
1) Хлус В.М.;
2) Бурков Н.В;
3) Велентий И.М.
По СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня собрания
«О проверке хозяйственной деятельности АО «КЛЕВЕР» за 2018 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 1 199 946.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 1 199 946.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 1 184 068. Кворум по данному вопросу имеется. Собрание правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня.
Бюллетени для голосования по данному вопросу повестки дня собрания, обнаруженные при вскрытии урн для голосования+ бюллетени, полученные в течение установленного срока приема бюллетеней |
В том числе: |
||||
признанные недействительными |
учитываемые при подведении итогов голосования |
||||
штук |
число голосов |
штук |
число голосов |
штук |
число голосов |
41 |
1 184 068 |
9 |
62 |
32 |
1 184 006 |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|||
Голосов |
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование |
Голосов |
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование |
Голосов |
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование |
1 184 006 |
99,995% |
0 |
0,000% |
|
0,000% |
Формулировки решений, принятых общим собранием по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:
«1. Одобрить заключение договора с ООО «Аудит. Учёт. Налоги» для проверки хозяйственной деятельности АО «КЛЕВЕР» за 2018 год.
2. Утвердить ООО «Аудит. Учёт. Налоги» в качестве аудитора для проверки хозяйственной деятельности АО «КЛЕВЕР» за 2018 год».
По ВОСЬМОМУ вопросу повестки дня собрания
«Утверждение аудитора для АО КЛЕВЕР» на 2019 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 1 199 946.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 1 199 946.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 1 184 006. Кворум по данному вопросу имеется. Собрание правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня.
Бюллетени для голосования по данному вопросу повестки дня собрания, обнаруженные при вскрытии урн для голосования+ бюллетени, полученные в течение установленного срока приема бюллетеней |
В том числе: |
||||
признанные недействительными |
учитываемые при подведении итогов голосования |
||||
штук |
число голосов |
штук |
число голосов |
штук |
число голосов |
41 |
1 184 068 |
8 |
60 |
33 |
1 184 008 |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|||
Голосов |
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование |
Голосов |
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование |
Голосов |
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование |
1 183 998 |
99,994% |
0 |
0,000% |
10 |
0,000% |
Формулировки решений, принятых общим собранием по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:
«Утвердить ООО «Аудит. Учёт. Налоги» в качестве аудитора для проверки хозяйственной деятельности за 2019 год».
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества.
Полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор».
Место нахождения регистратора: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2.
Уполномоченные лица регистратора: Величко И.А.
Председатель общего собрания акционеров: А.М.Виноградов
Секретарь общего собрания акционеров: Р.Ф.Токарев
Настоящий отчёт составлен в 2 экземплярах.
Дата составления отчёта «20» июня 2019 года.
Председатель общего собрания акционеров А.М. Виноградов
Секретарь общего собрания акционеров Р.Ф.Токарев