Место нахождения Общества: 344065, г.Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 2-6/22.
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 23 мая 2022 г.
Дата проведения общего собрания акционеров: 17 июня 2022 года.
Место проведения общего собрания (подсчёта голосов): г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 2-6/22.
Время начала собрания (начала подсчета голосов): 16.00 ч.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение Годового отчёта АО «КЛЕВЕР» за 2021 год. |
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «КЛЕВЕР», в том числе отчёта о финансовых результатах АО «КЛЕВЕР». |
3. О распределении прибыли АО «КЛЕВЕР» и дивидендах на акции. |
4. Избрание Совета директоров АО «КЛЕВЕР». |
5. Избрание ревизионной комиссии АО «КЛЕВЕР». |
6. Утверждение аудитора для АО «КЛЕВЕР» на 2022 год. |
7. Утверждение Устава АО «КЛЕВЕР» в новой редакции. |
По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня собрания:
«Утверждение Годового отчёта АО «КЛЕВЕР» за 2021 год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 1 199 946.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания: 1 199 946.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 1 183 938. Кворум по данному вопросу имеется. Собрание правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня.
Бюллетени для голосования по данному вопросу повестки дня собрания, полученные Обществом | В том числе: | ||||
признанные недействительными | учитываемые при подведении итогов голосования | ||||
штук | число голосов | штук | число голосов | штук | число голосов |
29 | 1 183 938 | 1 | 4 | 28 | 1 183 934 |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по первому вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | |||
Голосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование | Голосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование | Голосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование |
1 183 923 | 99,999% | 0 | 0,000% | 11 | 0,001% |
Формулировки решений, принятых общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания:
«Утвердить годовой отчет АО «КЛЕВЕР» по итогам деятельности общества в 2021 году».
По ВТОРОМУ вопросу повестки дня собрания
«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «КЛЕВЕР», в том числе отчёта о финансовых результатах АО «КЛЕВЕР»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 1 199 946.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания: 1 199 946.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 1 183 938. Кворум по данному вопросу имеется. Собрание правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня.
Бюллетени для голосования по данному вопросу повестки дня собрания, полученные Обществом | В том числе: | ||||
признанные недействительными | учитываемые при подведении итогов голосования | ||||
штук | число голосов | штук | число голосов | штук | число голосов |
29 | 1 183 938 | 1 | 4 | 28 | 1 183 934 |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по второму вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | |||
Голосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование | Голосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование | Голосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование |
1 183 932 | 99,9995% | 2 | 0,0002% | 0 | 0,000% |
Формулировки решений, принятых общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АО «КЛЕВЕР», в том числе отчёт о финансовых результатах АО «КЛЕВЕР».
По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня собрания
«О распределении прибыли АО «КЛЕВЕР» и дивидендах на акции».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 1 199 946.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 1 199 946.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 1 183 938. Кворум по данному вопросу имеется. Собрание правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня.
Бюллетени для голосования по данному вопросу повестки дня собрания, полученные Обществом | В том числе: | ||||
признанные недействительными | учитываемые при подведении итогов голосования | ||||
штук | число голосов | штук | число голосов | штук | число голосов |
29 | 1 183 938 | 1 | 4 | 28 | 1 183 934 |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по третьему вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | |||
Голосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование | Голосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование | Голосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование |
1 183 895 | 99,996% | 39 | 0,003% | 0 | 0,000% |
Формулировки решений, принятых общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания:
«1.Прибыль, полученную АО «КЛЕВЕР» по результатам 2021 года, не распределять.
2. Дивиденды по акциям АО «КЛЕВЕР» за 2021 год не начислять и не выплачивать».
По ЧЕТВЁРТОМУ вопросу повестки дня собрания
«Избрание Совета директоров АО «КЛЕВЕР».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 1 199 946.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 5 999 730.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 5 919 690. Кворум по данному вопросу имеется. Собрание правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня.
Голосование по четвертому вопросу повестки дня осуществлялось кумулятивным способом. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров.
Бюллетени для голосования по данному вопросу повестки дня собрания, полученные Обществом | В том числе: | ||||
признанные недействительными | учитываемые при подведении итогов голосования | ||||
штук | число голосов | штук | число голосов | штук | число голосов |
29 |
5 919 690 | 11 | 410 | 18 | 5 919 280 |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:
Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование | Количество поданных голосов | ||
«ЗА» | «Против всех кандидатов» |
«Воздержался по всем кандидатам»
|
|
5 919 268 | 0 | 0 | |
Бабкин Константин Анатольевич | 1 183 853 | 0 | 0 |
Виноградов Александр Михайлович | 1 183 853 | 0 | 0 |
Манцевич Елена Михайловна | 1 183 853 | 0 | 0 |
Рязанов Юрий Викторович | 1 183 853 | 0 | 0 |
Журавлёва Ирина Ивановна | 1 183 853 | 0 | 0 |
Нераспределённые голоса | 12 |
Формулировки решений, принятых общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:
Избрать Совет директоров АО «КЛЕВЕР» в составе:
1) Бабкин Константин Анатольевич; 2) Виноградов Александр Михайлович; 3) Манцевич Елена Михайловна; 4) Рязанов Юрий Викторович; 5) Журавлёва Ирина Ивановна. |
|
По ПЯТОМУ вопросу повестки дня собрания
«Избрание ревизионной комиссии АО «КЛЕВЕР».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 1 199 946.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 416 829.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 400 821 голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Собрание правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня.
При голосовании по пятому вопросу повестки дня общего собрания не учитывались голоса акционеров, входящих в органы управления Обществом.
Количество голосов, не учитываемых при голосовании по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 783 117.
Бюллетени для голосования по данному вопросу повестки дня собрания, полученные Обществом | В том числе: | ||||||
признанные недействительными | Не учитываемые при подведении итогов голосования |
учитываемые при подведении итогов голосования |
|||||
штук | число голосов | штук | число голосов | штук | число голосов |
штук
|
число голосов |
29 | 1 183 938 | 5 | 19 | 2 | 783 117 | 22 | 400 802 |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по пятому вопросу повестки дня общего собрания
Количество поданных голосов | ||||||
«ЗА» | «Против всех кандидатов» | «Воздержался по всем кандидатам» | ||||
голосов | % от числа голосов, принадлежащих лицам, принимающим участие в общем собрании | голосов | % от числа голосов, принадлежащих лицам, принимающим участие в общем собрании | голосов | % от числа голосов, принадлежащих лицам, принимающим участие в общем собрании | |
Хлус Вадим Михайлович | 400 792 | 99,993% | 0 | 0,00% | 0 | 0,002% |
Бурков Николай Вениаминович | 400 792 | 99,993% | 0 | 0,00% | 0 | 0,002% |
Велентий Иван Михайлович | 400 792 | 99,993% | 0 | 0,00% | 0 | 0,002% |
Формулировки решений, принятых общим собранием по пятому вопросу повестки дня общего собрания:
«Избрать ревизионную комиссию АО «КЛЕВЕР» в составе:
1) Хлус Вадим Михайлович
2) Бурков Николай Вениаминович
3) Велентий Иван Михайлович
По ШЕСТОМУ вопросу повестки дня собрания
«Утверждение аудитора для АО КЛЕВЕР» на 2022 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 1 199 946.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 1 199 946.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 1 183 938. Кворум по данному вопросу имеется. Собрание правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня.
Бюллетени для голосования по данному вопросу повестки дня собрания, полученные Обществом | В том числе: | ||||
признанные недействительными | учитываемые при подведении итогов голосования | ||||
штук | число голосов | штук | число голосов | штук | число голосов |
29 | 1 183 938 | 1 | 4 | 28 | 1 183 934 |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по шестому вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | |||
Голосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование | Голосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование | Голосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование |
1 183 934 | 99,9997% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
Формулировки решений, принятых общим собранием по шестому вопросу повестки дня общего собрания:
«Утвердить ООО «Аудит. Учёт. Налоги» (ИНН 6161085528) в качестве аудитора для проверки хозяйственной деятельности АО «КЛЕВЕР» за 2022 год».
По СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня собрания
«Утверждение Устава АО «КЛЕВЕР» в новой редакции».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 1 199 946.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 1 199 946.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 1 183 938. Кворум по данному вопросу имеется. Собрание правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня.
Бюллетени для голосования по данному вопросу повестки дня собрания, полученные Обществом | В том числе: | ||||
признанные недействительными | учитываемые при подведении итогов голосования | ||||
штук | число голосов | штук | число голосов | штук | число голосов |
29 | 1 183 938 | 1 | 4 | 28 | 1 183 934 |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | |||
Голосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование | Голосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование | Голосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование |
1 183 934 | 99,9997% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
Формулировки решений, принятых общим собранием по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:
«Утвердить Устав АО «КЛЕВЕР» в новой редакции».
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества.
Полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор».
Место нахождения регистратора: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, дом 2, корпус Н
Уполномоченные лица регистратора: Рыбинец Е.В.
Председатель общего собрания акционеров: А.М.Виноградов
Секретарь общего собрания акционеров: Р.Ф.Токарев
Настоящий отчёт составлен в 2 экземплярах.
Дата составления отчёта «22» июня 2022 года.
Председатель общего собрания акционеров А.М. Виноградов
Секретарь общего собрания акционеров Р.Ф.Токарев